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证券代码：000862      证券简称：银星能源         公告编号：2022-079    宁夏银星能源股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、召开会议的基本情况称公司)董事会。公司于2022年11月11日召开的九届一次董事会审议通过了拟提交本次股东大会审议的议案。会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。   （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:30。   （2）网络投票时间：2022年12月28日，其中：   ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月28日9:15至15:00的任意时间。结合的方式召开。   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。   于股权登记日2022年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。  (2)公司董事、监事和高级管理人员。  (3)公司聘请的律师。能源股份有限公司办公楼 202 会议室。  二、会议审议事项议 案                                 备注                 议案名称                                  该 列打勾的 栏编 码                                  目可以投票             非累积投票提案  该议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。  该议案已经公司九届一次董事会会议审议通过。具体内容详见公司于2022年11月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》  《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。  三、会议登记等事项委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。午 10:00—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。  联系人：李正科 杨建峰  电话：0951-8887899  传真：0951-8887900  地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号  邮编：750021费自理。  五、参加网络投票的具体操作流程  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。  六、备查文件                        宁夏银星能源股份有限公司                           董 事 会附件 1：             参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   投票代码：360862。   投票简称：银星投票。   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：授权委托书              授权委托书   兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2022年第五次临时股东大会结束时止。议 案                        备注            议案名称       该列打勾的    同意   反对   弃权编 码                    栏目可以投                       票        非累积投票提案           的所有提案        关于修订《宁夏银星能源股        份有限公司章程》的议案   委托人（签名或盖章）：   委托人股东账号：   委托人持股数量：   受托人（签名或盖章）：   受托人身份证号码：   签署日期：     年 月 日

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